合同管理制度与流程4篇

合同管理制度与流程4篇合同管理制度与流程　医院合同管理办法　目　录　第一章　总　则　..............................................下面是小编为大家整理的合同管理制度与流程4篇,供大家参考。

篇一：合同管理制度与流程

合同管理办法

　目

　录

　第一章

　总

　则

　................................ ................................ ............................

　1 1

　第二章

　合同管理的主管部门及职责分工

　................................ .....................

　1 1

　第三章

　合同签订

　................................ ................................ ........................

　3 3

　第四章

　合同的审查

　................................ ................................ .......................

　4 4

　第五章

　合同履行

　................................ ................................ ..........................

　5 5

　第六章

　合同的变更与解除

　................................ ................................ ............

　6 6

　第七章

　合同纠纷的处理

　................................ ................................ ................

　7 7

　第九章

　合同检查及责任追究

　................................ ................................ .........

　9 9

　第十章

　附

　则

　................................ ................................ ..............................

　9 9

　附件 1 医院合同 分类管理与职能部门分工

　................................ ...........................

　10

　附件 2 合同签订流程图

　................................ ................................ .......................

　14

　1 第一章

　总

　则

　第一条

　为加强和规范我院的合同管理工作，维护医院正当权益、保护医院利益和规避合同风险，促进医院对外经济、技术、医疗、科学研究等合作活动的开展，规范合作行为，确保合同履行质量，根据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规和政策，并结合我院实际情况，特制定本管理办法。

　第二条

　本管理办法的适用范围：医院各职能部门、临床科室与外单位以

　 医院名义签订的经济、技术、医疗、科学研究等合作的所有合同。

　第三条

　本规定所称合同，是指医院在经营管理活动中，与其它平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

　第四条

　本办法所称合同管理，是指医院制定和修改有关合同管理制度以及对合同的订立、审查批准、履行、变更与解除、纠纷处理等进行监督、检查与考核等全过程的管理活动。

　第二章

　合同管理的 主管部门及 职责分工

　第五条

　审计部为医院合同的主管部门，主要职责为：

　（一）合同起草、签订、执行等整个过程中的监督管理工作； （二）合同签订过程中的审查工作； （三）合同签订完成后的备案； （四）合同执行情况监督检查工作。

　第六条

　根据合同的业务类型，医院实行合同归口管理，即授权各相关职能部门

　2 负责对其业务范围内的合同进行管理。合同归口职能部门负责本部门合同的订立和管理工作，实行“谁订立，谁负责”和“谁主管，谁负责” 。主要职责为：

　（一）负责组织本部门职责分工范围内的合同谈判，拟定合同条款； （二）全面准确地填写合同条款，必要时组织进行合同评审。办理合同送审、报批、盖章及送交存档手续； （三）负责合同履行跟踪，追踪合同标的内外质量，收集合同执行科室的意见； （四）及时妥善办理合同的变更或解除事宜，并报合同主管部门和分管院领导审查、批准； （五）及时向合同主管部门报送合同正本、招投标文件以及合同有关的各种纪要、变更澄清等资料，及时反映合同履行中出现的法律问题； （六）参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼，负责提供有关的一切资料。

　第七条

　订立合同时，如涉及医院内部多个部门的，应事先在内部进行协商，统一意见，然后签约。对于涉及多个部门，难以确定由哪个部门作为归口职能部门的，由与该项业务最相近的部门负责，或由与该项业务最相近的上级主管领导确定哪个部门作为合同的归口职能部门。

　第八条

　合同执行部门负责具体合同内容的执行工作，在执行过程中发现有关合同内容与执行的相关问题，及时向归口职能部门提出相应意见和建议。

　第九条

　经济管理部是合同财务监督部门，主要职责为：

　（一）负责从财务角度审查和监督合同的订立和履行情况，注重在价格、结算方式、票据等方面进行审查把关； （二）负责发票的审查、签收、签发。核对发票金额和合同金额、发票内容与合同内容是否一致；合同批准程序是否符合规定，程序不完备的，拒绝付款；

　3 （三）负责按合同结算条款收、付款。

　第十条

　纪委监察室负责合同订立过程中的纪律检查监督工作。

　第十一条

　档案馆负责各类合同的收集、登记、保管工作以及合同查阅服务等。

　第十二条

　 各职能部门负责具体相关合同的管理工作，根据职责分工，各部门管理合同的类别见附件 1.

　第三章

　合同签订

　第十三条

　医院所有对外合同必须依据《中华人民共和国合同法》和国家相关法律、法规和政策，并遵照医院的有关规定进行签订，确保医院的合法权益。

　第十四条

　合同初稿由归口职能部门起草后，经各相关部门会签、定稿、征询法律顾问意见后，送审计部门审核。审核后的合同，由归口职能部门报分管院长审批并组织签订，重大合作项目（指合同金额在 100 万人民币以上或合同期限在 5年以上的合作项目）须经党委会讨论决定。各类合同的补充及变更照此程序办理，合同签订流程见附件 2。

　第十五条

　非法定代表人签订的合同须持有法定代表人授权签署的《授权书》。未经医院法定代表人授权，医院任何科室或个人不得擅自代表医院签订任何合同。

　第十六条

　对外合同一经签订，归口职能部门负责跟踪落实合同的执行情况，并监督合同他方履行合同义务，及时向分管院领导报告异常情况，确保合同条款的履行。重大合作项目须每年检查合同落实情况并将书面总结呈交分管院领导。

　第十七条

　合同签订内容一般包括以下条款：

　4 （一）当事人名称（或姓名）、住所、法人代表人姓名及职务、开户银行及账号； （二）标的或标的物（指货物、劳务、工程项目等）名称、型号、规格等； （三）数量和质量，包括适用规范、质量标准和检测方式等； （四）价款或酬金； （五）履行的期限、地点和方式； （六）违约责任； （七）合同争议的解决方法； （八）合同订立的时间、地点； （九）根据法律规定或合同性质应当具备的其他条款。

　（十）对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。

　第十八条

　合同内容应符合下列要求：

　（一）主体合格、标的明确、手续完备； （二）条款齐全、意思表示真实； （三）文字清晰、语言规范； （四）无矛盾条款、无空白条款； （五）数据电文合同信息可以调取以备日后查用，有可靠的方法保证信息自首次以最终形式生成并保持完整性，同时可以将信息展示。

　第四章

　合同 的 审 查

　第十九条

　各归口职能部门对所管理的合同的真实性、合法性、合理性负责，并

　5 在合同签订过程中履行以下职责：

　（一）负责审查合同他方的主体资格及资信状况。具体包括：

　1、营业执照。重点审查拟定的合同标的是否与营业执照核定的业务（经营）范围一致，营业执照的年限及年检情况等； 2、从事合同项目的资质证明等； 3、合同他方的法人代表身份或法人代表授权委托书； 4、必要时要求合同他方提供主要的财务报表以及其从事相关业务的业绩证明材料。

　（二）负责起草或审核合同草案，组织相关人员与合同他方进行合同谈判，重大合作项目（指合同金额在 100 万人民币以上或合同期限在 5 年以上的合作项目）须按医院要求组成项目小组，对合同条款进行把关； （三）负责对合同基本条款的完备情况进行审查。一般包括合同他方当事人的名称或姓名、注册地址或住址、合同标的、数量、质量、价款或酬金、合同期限、履约地点和方式、合同变更和解除、违约和违约责任以及合同的仲裁和诉讼等； （四）负责或协助处理合同纠纷； （五）负责签订补充合同或变更合同。

　第五章

　合同 履行

　第二十条

　合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“守合同、重信用”的原则，严格执行合同所规定的权利义务，确保合同实际、全面地履行。

　6 第 二十一条

　医院合同实行合同履约责任制，归口职能部门是合同履约的第一责任人，第一责任人对合同的全面、正确履行负责。

　第二十二条

　各归口职能部门应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报，同时应当积极妥善地行使抗辩权、代位权、撤销权、留置权，否则致使合同不能履行或不能完全履行，给医院造成损失的，要追究有关人员的相应责任。

　第二十三条

　根据合同性质，合同执行部门应按照合同约定的标的物的数量、质量等进行验收，对不符合合同约定的，应在法定或约定的期限内向对方当事人提出书面异议，并督促合同对方继续履行。

　第二十四条

　对于医院为付款方的合同，支付合同价款时，须经分管院领导审批签字。未经合同归口职能部门及分管院领导签字，经济管理部门应不予付款。

　第二十五条

　对于医院为付款方的合同，支付最后一笔合同款项时，合同执行部门应填写合同履行终结报告，送审计部终止合同。

　第六章

　合同的变更与解除

　第二十六条

　在合同履行过程中遇到困难，各部门应尽一切努力克服，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

　第二十七条

　对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护我院合法权益出发，从严控制。

　第二十八条

　合同需要变更、解除，合同执行部门应向合同归口职能部门提交经

　7 本科室负责人签字的书面报告，并由归口职能部门报送审计部，经审计部门审查出具意见后，报院领导或授权代表签字同意后方可变更、解除。合同执行部门应及时采取补救措施，尽量减少由此造成的损失。

　第二十九条

　合同变更、解除必须采取书面形式。

　第三十条

　归口职能部门应将变更、解除合同的各种文件、纪要、信函等原件报送审计部备案。

　第七章

　合同纠纷的处理

　第三十一条

　发生合同纠纷时归口职能部门应在 24 小时内到合同主管部门提交书面报告，并根据实际情况，提出相应的解决以及应对办法； 第三十二条

　合同纠纷原则上由归口职能部门负责处理，归口职能部门对纠纷的处理必须具体负责到底。涉及院内多个部门的，或归口职能部门处理不了的，报分管院领导协调处理。

　第三十三条

　对经协商仍无法解决的合同纠纷，经院领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

　第三十四条

　合同纠纷的提出，及与对方当事人协商处理纠纷的时间，应注意不超过法律规定的时效，并考虑有仲裁或起诉的足够时间。

　第三十五条

　归口职能部门处理经济纠纷前，必须收集整理下列证据材料（原件或复印件）； （一）合同的文本（包括变更、解除合同的协议）以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；

　8 （二）送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； （三）产品质量标准、样品或鉴定报告； （四）货款的承付、托收凭证，有关财务账目； （五）有关违约的证据材料； （六）其他与处理纠纷有关的材料。

　第三十六条

　 合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应订立书面协议，由双方代表签字并加盖合同专用章。

　第三十七条

　合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关部门，并将有关资料汇总，统一交审计部门归档，以备查考。

　第八章

　印章、合同档案和合同备案的管理 第三十八条

　各归口职能部门在订立、变更、解除合同时，必须按规定使用“

　 医院”公章。

　第三十九条

　“

　 医院”公章由办公室妥善保管，并在规定范围内审批、使用。符合规定审批程序的合同，方可加盖“

　 医院”公章，履行登记手续，连同审批、会签、《授权书》等资料一并留档备查。

　第四十条

　 合同签订份数视实际情况确定，如涉及款项结算事项的，其中必须有一份标注“财务”专用字样的合同作为款项结算的依据。

　第四十一条

　各归口职能部门按照合同的分工管理指定专人负责合同相关资料的分类、整理、立卷、归档工作。

　第四十二条

　合同档案整理立卷后，由归口职能部门留存复印件，合同原件送医院档案馆存档、备查。

　9 第九章

　合同检查及责任追究

　第四十三条

　医院成立由审计部、纪委监察室、经济管理、招标办、质量管理部等部门组成的合同监督、检查工作小组。审计部负责牵头与组织协调，采取定期检查与随机抽查相结合，对医院各部门所管理的合同执行情况进行检查监督，对违反本办法以及合同履行不到位的部门和科室进行责任追究。

　第四十四条

　未按本办法规定报批、审核、备案，擅自对外签订合同给医院造成经济损失或不良影响的，负责签订合同的人员须承担相应的管理、经济和法律责任。

　第四十五条

　科室或个人在合同签订或执行过程中玩忽职守、循私舞弊、索要财物或收受贿赂，医院视情节严重按照有关规定进行责任追究和处理；构成犯罪的，移交司法机关处理。

　第十章

　附

　则

　第四十六条

　合作协议、合同条款必须符合国家的法律法规，如相抵触，一律以法律法规为准。

　第四十七条

　本办法自发文之日起执行，之前规定与本办法不符的，以本办法为准。

　10

　 附件 1 1

　医院 合同 分类管理与职能部门分工

　类别

　部门 名称

　负责合同 类别

　主管部门 审计部 负责合同签订执行过程的监督、审查、备案、执行情况监督检查等管理工作。

　 归口 职能部门

　人力资源部 1、劳动合同、...

篇二：合同管理制度与流程

1.0 管理制度精选整理

　合同管理制度及流程图

　2 2 020- -4 4- -1 1

　合同管理制度及流程图

　合同授权审批制度

　第 1 章 总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

　二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

　第 2 章 适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

　二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

　三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

　四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

　第 3 章 授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在 xx 元资金支出或 xx 元资金收入以下的合同。

　2．重大合同：合同标的超出 xx 元资金支出或 xx 元资金收入的合同。

　二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。

　合同管理制度及流程图

　三、总经理职责。

　1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

　2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

　3．授权业务经办人员代表企业签订合同。

　四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

　2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。

　第 4 章 授权审批流程

　 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

　 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。

　 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。

　 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。

　 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。

　第 5 章 附则

　 一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。

　合同管理制度及流程图

　 二、本制度自 2014 年××月××日实施。

　合同会审制度

　第 1 章

　总则

　合同管理制度及流程图

　一、为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。

　二、本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。

　三、本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、销售等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。

　第 2 章

　合同的会审内容及要点 一、合同拟定 1．法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。

　2．合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。

　3．合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。

　二、合同会审主体及内容 1．法务顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。

　2．财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。

　3．法务顾问和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济

　合同管理制度及流程图

　损失的计算等。

　三、合同会审要点 1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。

　2．经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。

　3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。

　4．严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。

　第 3 章 合同会审管理规定 一、参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。

　二、会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。

　三、会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。

　四、各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过 5 个工作日。

　五、会审通过的合同报总经理审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。

　本制度经总经理批准后自××××年××月××日实施。

　合同管理制度及流程图

　合同专用章管理制度

　合同管理制度及流程图

　第 1 章

　总则 一、为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。

　二、本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。

　第 2 章

　合同专用章的使用 一、合同专用章由人事行政部指定专人保管。

　二、企业因业务发展需要对外签订合同由企业总经理或其授权的人签章，同时加盖合同专用章。

　三、合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经总经理或法务顾问核准，不得在其他文件上使用。

　四、业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经总经理审查同意后方可用印，并做好用印登记。

　五、印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。

　1．未经编号的合同。

　2．缺少审核及报签文件的合同。

　3．属于代签但缺少授权委托书的合同。

　六、原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总经理批准，并到印章管理员处办理借用手续。

　第 3 章

　合同专用章的保管 一、合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。

　合同管理制度及流程图

　二、未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总经理批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。

　三、合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处。

　四、合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。

　五、合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。

　六、对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。

　本制度自××××年××月××日起实施。

　合同的归档、借阅管理 第 1 章 合同的归档 一、所有签署和盖章后的合同原件由谈判部门在第一时间交由人事行政部存

　合同管理制度及流程图

　总裁 法律顾问

　选择合同标的物的合作者 财务人员

　合同协议对方 各部门负责人

　部门 步骤

　 档，并办理交接登记手续。原部门可备份一份复印件。

　二、所有合同按签署部门、合同类型、签署时间进行编号分类归档。

　第 2 章 合同的借阅 一、人事行政部合同管理人员根据借阅权限进行合同借阅管理，并作好借阅登记。

　二、合同借阅时间原则上须在借阅当日内归还，人事行政部合同管理人员进行合同借阅归还确认登记。

　 第 3 章

　合同管理职责界定

　一、公司合同由人事行政部统一管理； 二、人事行政部负责归档合同文本及日常合同的借阅服务；

　三、人事行政部负责合同归档情况的检查。

　1、合同签订流程图

　合同管理制度及流程图

　 2、合同的解除与变更流程图

　部门 步骤

　总裁

　法律 顾问 合同 对方

　各部门负责人

　合同档案管理员

　业务经办人

　合同管理制度及流程图

　订立合同 履行中发现合同条款欠妥 申请变更或解除合同 审核 审核 提出变更或解除合审批 向合同对方提出变更或解除合同 协商变更或解除合同 达成合同变更或解除的协议 审核 审核审批 签订合同变更或解除的书面协议保管合同变更或解除的书面协议及资料

　 提出变更或 解除合同申请

　变更或 解除合同

　保管协议及资料

　合同管理制度及流程图

篇三：合同管理制度与流程

XXXXXX集团公司集团公司合同管理制度合同管理制度合同管理制度合同管理制度201 0201 0年年0101 月 月0303日 日

　建立公司合同管理制度的意义建立公司合同管理制度的意义  1 1 、 完善公司管理体制和法务内审部制度、 完善公司管理体制和法务内审部制度、 降低公司运营风险， 提高工作效率科学划分公司内部各部门职责科学划分公司内部各部门职责  3 3、 科学划分公司内部各部门职责， 达到权、 科学划分公司内部各部门职责， 达到权责明确， 权责合一责明确， 权责合一、 对有关员工进行法律培训， 使其了解合同订立的关键， 以便在开展业务、 对外洽同订立的关键， 以便在开展业务、 对外洽谈过程中更好的获取公司的利益谈过程中更好的获取公司的利益  2 2、 降低公司运营风险， 提高工作效率  3 3达到权达到权  4 4、 对有关员工进行法律培训， 使其了解合

　公司目前合同管理体系中的主要问题公司目前合同管理体系中的主要问题  1 1 、 合同签订过程中多头管理， 权责不明、 合同签订过程中多头管理， 权责不明、 业务部门员工对合同相关的法律问题不甚清楚， 不利于开展工作和维护公司利益甚清楚， 不利于开展工作和维护公司利益甚清楚， 不利于开展工作和维护公司利益甚清楚， 不利于开展工作和维护公司利益、 法务内审部对合同谈判、 签订过程的参与度不足与度不足、 后续监管不完备， 不利于合同履行和合同文件保管同文件保管  2 2、 业务部门员工对合同相关的法律问题不  3 3、 法务内审部对合同谈判、 签订过程的参  4 4、 后续监管不完备， 不利于合同履行和合

　合同管理制度的要点合同管理制度的要点  一、 合同管理原则一、 合同管理原则二、 合同管理机构三、 合同审核流程四、 合同签约权限五、 合同后续跟进六、 合同档案保管  二、 合同管理机构  三、 合同审核流程  四、 合同签约权限  五、 合同后续跟进  六、 合同档案保管

　一、 合同管理原则一、 合同管理原则  1 1 、 合同综合管理部门、 专业职能部门、 承办部门、 合同综合管理部门、 专业职能部门、 承办部门和履行部门管理相结合的合同管理原则。和履行部门管理相结合的合同管理原则。、 以具体承办部门为主导， 法务内审部、 财务部及其他业务部门配合的谈判原则。及其他业务部门配合的谈判原则。严格按照流程对合同进行审核审核的审核原则严格按照流程对合同进行审核审核的审核原则  3 3、 严格按照流程对合同进行审核审核的审核原则。、 严格按照流程对合同进行审核审核的审核原则。、 以集团公司或子公司为签约主体， 严格依据签约权限审批签约的签约原则。约权限审批签约的签约原则。、 以合同承办人和部门审批人为第一责任人的审批责任制原则。批责任制原则。、 严格履行合同， 依法维护公司利益的履行原则。  2 2、 以具体承办部门为主导， 法务内审部、 财务部3 3  4 4、 以集团公司或子公司为签约主体， 严格依据签  5 5、 以合同承办人和部门审批人为第一责任人的审  6 6、 严格履行合同， 依法维护公司利益的履行原则。

　二、 合同管理机构（二、 合同管理机构（1 1 ）

　）合同管理机构为合同综合管理部门、 专业职能部合同管理机构为合同综合管理部门、 专业职能部门、 承办部门和履行部门：门、 承办部门和履行部门：、 法务内审部为合同综合管理部门， 负责公司合同的全面管理工作和对合同的综合审核工作。合同的全面管理工作和对合同的综合审核工作。、 财务部和各业务部为专业职能部门， 负责在本专业范围内对合同进行专业审核工作。本专业范围内对合同进行专业审核工作。、 承办部门是负责合同的谈判、 拟定与签订的部门。部门。、 履行部门是负责具体履行合同的部门。  1 1 、 法务内审部为合同综合管理部门， 负责公司  2 2、 财务部和各业务部为专业职能部门， 负责在  3 3、 承办部门是负责合同的谈判、 拟定与签订的  4 4、 履行部门是负责具体履行合同的部门。

　二、 合同管理规则（二、 合同管理规则（2 2）

　）合同综合管理部门为法务内审部， 主要职责：合同综合管理部门为法务内审部， 主要职责：  1 1 、 拟订合同管理制度并负责组织实施；、 拟订合同管理制度并负责组织实施；  2 2、 对合同管理工作进行业务指导、 监督和检查；、 对合同管理工作进行业务指导、 监督和检查；  3 3、 拟订公司合同范本， 并推行使用；、 拟订公司合同范本， 并推行使用；  4 4、 参与重大合同、 重要合同的可行性研究、 谈判、 参与重大合同、 重要合同的可行性研究、 谈判和文本起草作和文本起草作和文本起草工作；和文本起草工作；  5 5、 审核公司对外签订的合同；、 审核公司对外签订的合同；  6 6、 会同合同承办、 履行部门参与合同纠纷、 案件、 会同合同承办、 履行部门参与合同纠纷、 案件处理；处理；  7 7、 对合同管理的相关人员进行法律知识培训；、 对合同管理的相关人员进行法律知识培训；  8 8、 其他应当由合同综合管理部门承担的职责。、 其他应当由合同综合管理部门承担的职责。

　二、 合同管理规则（二、 合同管理规则（3 3）

　）合同专业职能管理部门为财务部和其他业合同专业职能管理部门为财务部和其他业务部门， 主要职责：务部门， 主要职责：  以法律法规、 及各地的相关规定为依据，以法律法规、 及各地的相关规定为依据，从各自的职责和专业角度对合同进行专业从各自的职责和专业角度对合同进行专业审核和监督。审核和监督。

　二、 合同管理规则（二、 合同管理规则（4 4）

　）合同承办部门主要职责：合同承办部门主要职责：、 负责对市场需求进行可靠、 合理的预测， 对投入产出进行经济、 准确的核算；进行经济、 准确的核算；、 负责对合同相对方资信状况、 履约能力的调查；、 牵头组织合同的谈判、 拟定；提请有关部审核其办的合提请有关部审核其办的合  4 4、 提请有关部门审核其承办的合同；、 提请有关部门审核其承办的合同；、 依公司相关规定具体负责合同的订立、 变更和解除；、 负责在合同签订后及时将合同原件移交档案管理部门存档；存档；、 在法务内审部协助下处理合同纠纷；、 建立本部门的合同档案， 指定专人负责合同管理；、 其他应由承办部门承担的职责。  1 1 、 负责对市场需求进行可靠、 合理的预测， 对投入产出  2 2、 负责对合同相对方资信状况、 履约能力的调查；  3 3、 牵头组织合同的谈判、 拟定；  5 5、 依公司相关规定具体负责合同的订立、 变更和解除；  6 6、 负责在合同签订后及时将合同原件移交档案管理部门  7 7、 在法务内审部协助下处理合同纠纷；  8 8、 建立本部门的合同档案， 指定专人负责合同管理；  9 9、 其他应由承办部门承担的职责。

　二、 合同管理规则（二、 合同管理规则（5 5）

　）合同履行部门主要职责：合同履行部门主要职责：  1 1 、 、严格按照合同约定履行合同， 防止合同纠纷的发生；严格按照合同约定履行合同， 防止合同纠纷的发生；  2 2、 负责提请合同承办部门变更或解除合同；、 负责提请合同承办部门变更或解除合同；3 3在法务内审部协助下处理合同纠纷案件在法务内审部协助下处理合同纠纷案件  3 3、 在法务内审部协助下处理合同纠纷案件；、 在法务内审部协助下处理合同纠纷案件；  4 4、 在合同审核流程中负责审核将由本部门履行的合同；、 在合同审核流程中负责审核将由本部门履行的合同；  5 5、 建立本部门的合同档案， 指定专人负责合同管理；、 建立本部门的合同档案， 指定专人负责合同管理；  6 6、 负责在合同签订后及时将合同原件移交档案管理部门、 负责在合同签订后及时将合同原件移交档案管理部门存档；存档；  7 7、 其他应由承办部门承担的职责。、 其他应由承办部门承担的职责。

　三、 合同审核流程（三、 合同审核流程（1 1 ）

　）承办部门送审业务支撑部门审核财务部审核法务内审部审核法务内审部审核一个工作日一个工作日承办部门修改主管副总审批董事长签约或授权加盖公章两个工作日董事会审批签约300万以上300万以下

　三、 合同审核流程（三、 合同审核流程（2 2）

　）承办部门和业务支撑部门需审核的内容：承办部门和业务支撑部门需审核的内容：  1 1 、 合同相对方具有合法的主体资格、 合同相对方具有合法的主体资格  2 2、 合同业务应有较好的市场前景和需求， 预计公、 合同业务应有较好的市场前景和需求， 预计公司将有良好的收益与相关行业规定不相矛盾司将有良好的收益与相关行业规定不相矛盾司将有良好的收益， 与相关行业规定不相矛盾；司将有良好的收益， 与相关行业规定不相矛盾；  3 3、 合同履行的相关条款具有可行性， 且不损害公、 合同履行的相关条款具有可行性， 且不损害公司利益；司利益；  4 4、 合同相关技术、 软件等知识产权应先进科学，、 合同相关技术、 软件等知识产权应先进科学，符合实际使用或应用要求。

　技术和业务条款明确、符合实际使用或应用要求。

　技术和业务条款明确、具体和完备。具体和完备。

　三、 合同审核流程（三、 合同审核流程（3 3）

　）财务部需审核的内容：财务部需审核的内容：、 价款、 酬金及保险条款合法、 合理、 完备；备；备；备；、 价款结算支付方式明确、 具体、 合法；、 资金资产的使用效果具有财务可行性；、 其他应由财务部审核的内容。  1 1 、 价款、 酬金及保险条款合法、 合理、 完  2 2、 价款结算支付方式明确、 具体、 合法；  3 3、 资金资产的使用效果具有财务可行性；  4 4、 其他应由财务部审核的内容。

　三、 合同审核流程（三、 合同审核流程（4 4）

　）法务内审部需审核的内容：法务内审部需审核的内容：、 合同内容、 形式和程序合法、 有效；合同条款具体完备合同条款具体完备  2 2、 合同条款具体完备；、 合同条款具体完备；、 合同文字表述严密、 规范、 准确；、 合同履行了审核程序；、 其他应由法务内审部审核的内容。  1 1 、 合同内容、 形式和程序合法、 有效；  2 2  3 3、 合同文字表述严密、 规范、 准确；  4 4、 合同履行了审核程序；  5 5、 其他应由法务内审部审核的内容。

　四、 合同签约权限四、 合同签约权限一、 集团公司及分公司应以集团公司名义签订合同，一、 集团公司及分公司应以集团公司名义签订合同，签约权限包括：签约权限包括：、 合同标的不超过300300万人民币（含由董事长或其授权人审批；由董事长或其授权人审批；、 合同标的超过300300万人民币， 由董事会审批；万人民币， 由董事会审批；、 按规定应由上级主管机关批准的合同， 应当提交上级主管机关审批。交上级主管机关审批。  1 1 、 合同标的不超过万人民币（含300300万）

　的，万）

　的，  2 2、 合同标的超过  3 3、 按规定应由上级主管机关批准的合同， 应当提二、 子公司的合同应按上述权限报集团公司审批后，二、 子公司的合同应按上述权限报集团公司审批后，以子公司的名义签订。以子公司的名义签订。

　五、 合同后续跟进五、 合同后续跟进  1 1 、 合同的变更、 解除按照上述的流程和权、 合同的变更、 解除按照上述的流程和权限进行审核和批准；限进行审核和批准；、 合同履行过程中出现问题的， 以承办部  2 2、 合同履行过程中出现问题的， 以承办部、 合同履行过程中出现问题的， 以承办部门为主导， 法务内审部进行配合处理；门为主导， 法务内审部进行配合处理；、 合同承办部门与合同履行部门应建立合同履行动态分析制度， 确保合同正常履行；同履行动态分析制度， 确保合同正常履行；、 法务内审部定期对合同履行情况进行检查。查。  2 2、 合同履行过程中出现问题的， 以承办部  3 3、 合同承办部门与合同履行部门应建立合  4 4、 法务内审部定期对合同履行情况进行检

　六、 合同档案保管六、 合同档案保管  1 1 、 合同履行过程中， 由合同承办部门负责、 合同履行过程中， 由合同承办部门负责保管合同及相关的文书等；保管合同及相关的文书等；、 合同履行完成后， 承办部门根据公司档案管理制度将合同及相关文件进行移交归案管理制度将合同及相关文件进行移交归案管理制度将合同及相关文件进行移交归案管理制度将合同及相关文件进行移交归档；档；、 法务内审部建立合同档案清单， 监督公司合同保管工作。司合同保管工作。  2 2、 合同履行完成后， 承办部门根据公司档  3 3、 法务内审部建立合同档案清单， 监督公

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篇四：合同管理制度与流程

管理制度与流程 一、合 同 审 批 制 度 第 1 章 总则 第 1 条 为明确公司合同审批权限，规范公司合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给公司带来的风险，特制定本制度。

　第 2 条 规范公司合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护公司的合法权益。

　第 2 章 适用范围 第 3 条 本制度所称合同指公司不自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

　第 4 条 本制度适用于公司所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

　第 5 条 本制度中所称合同管理部门指代表公司洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

　第 6 条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责仸人，并有责仸保证合同最终文本不经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

　第 3 章 授权审批职责

　第 7 条 合同分类。

　1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。

　2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。

　第 8 条 公司对外签订合同均由总经理或授权代表公司行使职权。

　第 9 条 总经理职责。

　1．审批公司所有格式合同和各部门的合同文本。

　2．负责公司对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

　3．授权业务经办人员代表公司签订合同。

　第 10 条 合同管理部（行政办）审核公司格式合同和各部门合同文本。

　第 11 条 各部门负责人职责。

　1．负责草拟不本部门业务相关的合同文本 2．协劣合同与管员拟定公司主营业务格式合同。

　3．初步审核业务经办人员不合同对方商定的合同具体条款。

　第 12 条 合同与管员（ 法律顼问）职责。

　1．草拟公司主营业务格式合同或公司重大、特殊合同。

　2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。

　 第 4 章 授权审批流程 第 13 条 原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用公司制定的格式合同或部门合同文本。

　第 14 条 合同与管员（法律顼问）草拟的格式合同应经部门主管和总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。

　第 15 条 各部门草拟的合同文本应经合同与管员（法律顼问）审查、部门主管审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。

　第 16 条 业务经办人员不合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、合同与管员（法律顼问）审查后正式订立合同，变更程序亦同。

　第 17 条 业务经办人员不合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、合同与管员（法律顼问）审查、行政办主管审核、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。

　二、合 同 会 审 制 度 第 1 章 总则 第 1 条 为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范公司合同制定行为，制定本制度。

　第 2 条 本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员不合同对方拟定的合同的会审。

　第 3 条 本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生敁之前，由合同关键条款涉及的其他与业部门（如技术、财务、工程等相关部门）会同公司行政办、合同与管员对合同文本进行审核。

　第 4 条 合同拟定。

　第 2 章 合同的会审内容及要点 1．合同专管管员（法律顾问）会同各部门起草公司格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由合同专管员（法律顾问）、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。

　2．合同拟定者（经办人）须按公司规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。

　3．合同拟定者（经办人）负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。

　第 5 条 合同会审主体及内容。

　1．合同管理部门主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。

　2．技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、安全、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。

　3．财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付、税金等的审查。

　4．合同管理部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。

　第 6 条 合同会审要点。

　1．合法性：包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产劢用的审批手续是否齐备等。

　2．经济性：主要指合同内容是否符合公司的经济利益。

　3．可行性：包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。

　4．严密性;包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。

　第 3 章 合同会审管理规定 第 7 条 参不合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。

　第 8 条 会审人员应对合同中相关内容讣真仔细审查，収现疑问之处，应及时不合同拟定部门进行沟通。

　第 9 条 会审中収现合同中确有丌妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确讣无误。

　第 10 条 各会审部门对合同的会审工作时间累计丌得超过 个工作日。

　第 11 条 根据法律规定及公司需要，会审通过后的合同文本应及时报合同管理部门备案。

　第 12 条 会审通过的合同报总经理审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员与人保管。

　三、合 同 专 用 章 管 理 制 度 第 1 章 总则 第 1 条 为加强对公司合同的与用章管理，规范公司合同与用章的使用及保管，制定本制度。

　第 2 条 本制度适用于公司合同与用章的使用、保管等。

　第 2 章 合同专用章的使用 第 3 条 合同与用章由公司行政办统一印制，并指定与人保管。

　第 4 条 公司因业务収展需要对外签订合同由公司总经理或其授权的人签章，加盖合同与用章和骑缝章。

　第 5 条 合同与用章仅限用于有关合同的签订，未经行政办核准，丌得在其他文件上使用。

　第 6 条 业务经办人代表公司不合同对方签订合同的，需填写“合同与用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。

　第 7 条 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，丌应为以下合同提供合同与用章。

　1．未经编号的合同。

　2．缺少审核及报签文件的合同。

　3．属于代签但缺少授权委托书的合同。

　第 8 条 原则上，合同与用章丌得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同与用章到异地使用的，应经总经理批准，并到印章管理员处办理借用手续。

　第 3 章 合同专用章的保管 第 9 条 合同用印后，印章管理人员应及时收回合同与用章。

　第 10 条 未经公司经理批准，丌得将合同与用章交给他人保管。印章管理人员因敀临时请假，应经总经理批准后指定临时保管人员，并做好交接记彔。

　第 11 条 合同与用章存放在安全位置（保险柜或配锁的办公抽屉里）。

　第 12 条 合同与用章内容需要变更时，应停止使用并交综合部予以封存或销毁。

　第 13 条 合同与用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告公司经理予以处理，同时，登报挂失作废。

　第 14 条 废止封存的合同与用章保存十年。

　第 15 条 对于违反本规定，给公司造成损失的，应当依法追究其法律责仸。

　四、合 同 违 约 及 纠 纷 处 理 制 度 第 1 章 总则 第 1 条 为监督合同的有敁履行，及早収现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及企业相关规定，制定本制度。

　第 2 条 本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。

　第 2 章 合同违约处理 第 3 条 合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，収现合同对方可能収生违约、丌能履约或延迟履约等行为的，或公司自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告公司总经理处理。

　第 4 条 针对合同对方违约的情形，可采叏以下措施处理。

　1．要求合同对方继续履行合同。

　继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是本公司享有的法定权利。丌论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，本公司就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。

　2．要求合同对方支付违约金。

　合同对方违约的，本公司可按照合同约定要求违约对方支付违约金。

　3．要求定金担保。

　合同对方违约，本公司可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收叏定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方丌履行约定债务的，无权要求返还定金。

　4．要求赔偿损失。

　合同对方因丌履行合同义务或者履行合同义务丌符合约定，给本公司造成损失的，本公司有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同合同与管员（法律顼问）不合同对方协商确定。

　第 5 条 公司自身违约的，业务经办部门或人员应不合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总经理，经批准后承担相应责仸、履行有关义务。

　第 3 章 合同纠纷处理 第 6 条 合同履行过程中収生纠纷的，业务经办人员应在规定时敁内不合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。

　第 7 条 经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生敁。

　第 8 条 合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

　第 9 条 公司与管员（法律顼问）会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总经理批准后实施。

　第 10 条 纠纷处理过程中，公司仸何部门或个人未经授权，丌得向合同对方做出实质性答复或承诺。

　五、合 同 统 一 编 号 及 归 档 管 理 规 定 第 1 章 合同编号规定 第 1 条 工程承包合同：JWLYGCHT-12（年仹）-(001～00ⅹ) 第 2 条 物资采购合同 （1）设备采购合同：JWLYSBHT-12（年仹）-(001～00ⅹ) (2) 材料采购合同：JWLYCLHT-12（年仹）-(001～00ⅹ) 第 3 条 设计服务合同：JWLYSJHT-12（年仹）-(001～00ⅹ) 第 4 条 其它在公司经营范围内签订的合同：JWLYQTHT-12（年仹）-(001～00ⅹ) 第 2 章 归档管理

　第 1 条 合同正式签订生敁后将合同正本交公司档案（资料）管理人员归档，此仹合同原则上丌对公司部门借阅。

　第 2 条 公司财务部、合同管理与员各保留一仹合同副本或复印件。

　第 3 条 确需借阅合同的经主管批准并办理借阅手续后方可在公司合同管理与员处借阅，丌得携带离开公司，借阅时间丌得超过一个工作日，借阅完后及时返还。

　第 4 条 确因工作需要，经公司经理批准后项目经办人员可以使用合同副本或复印件，用后需将合同返还公司合同与管员。

　 ① 、进行实物移交； ②、 进行竣工验收； ③、 如丌能进行竣工验收则按月增加调试费用；

　（3）

　技术风险防范 因环保项目的特殊性，尤其是一些新建项目的环保实施建设时，其污染排放物的排放量和排放浓度均是参照类似项目经验参数确定的，存在一定的变劢性（有的出入很大）。为规避此类风险，在签订合同时必须明确标明，或另行签订技术协议，作为合同的补充附件。

　（4）、其它隐形费用风险防范 以下费用需要在合同中明确 ①、药剂费用 针对药剂量消耗较大的废水处理项目必须注明该项费用由甲方承担。

　②、环保监测验收费用 ③、其它费用(如食宿费、差旅费等)